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关于召开遂宁农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议的公告
新闻来源:遂宁日报  更新时间:2016-4-13 8:52:43

  关于召开遂宁农村商业银行股份有限公司

  创立大会暨股东大会第一次会议的公告

  根据遂宁农村商业银行股份有限公司(以下简称遂宁农商银行)筹建工作进展情况和有关法律、法规的规定,遂宁农商银行筹建工作小组决定召开遂宁农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议(以下简称创立大会)。现将有关事项公告如下:

  一、会议基本情况

  (一)会议时间:2016年5月6日(星期五)上午8:50-12:00。

  (二)会议地点:遂宁市东旭锦江国际大酒店。

  (三)召开方式:现场会议。

  (四)出席会议人员:遂宁农商银行全体发起人或其委托代理人。

  二、会议内容

  (一)审议并表决《遂宁农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》;

  (二)审议并表决《遂宁农村商业银行股份有限公司设立费用的报告》;

  (三)审议并表决《遂宁农村商业银行股份有限公司章程(草案)》;

  (四)审议并表决《遂宁农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)》;

  (五)审议并表决《遂宁农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(草案)》;

  (六)审议并表决《遂宁农村商业银行股份有限公司监事会议事规则(草案)》;

  (七)审议并表决《遂宁农村商业银行股份有限公司董事会董事、监事会非职工监事选举办法(草案)》;

  (八)审议《关于提名遂宁农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事和第一届监事会非职工监事候选人的议案》,选举产生遂宁农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事和第一届监事会监事;

  (九)审议并表决《遂宁农村商业银行股份有限公司经营方针和2016-2018年发展规划(草案)》;

  (十)审议并表决《遂宁农村商业银行股份有限公司支持"三农"发展及2016-2018年农业贷款比例规划(草案)》;

  (十一)审议并表决《遂宁农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法(草案)》;

  (十二)审议并表决《遂宁市遂州农村信用合作联社2015年度财务决算报告》;

  (十三)审议并表决《遂宁市遂州农村信用合作联社2015年度利润分配方案》;

  (十四)审议并表决《遂宁农村商业银行股份有限公司改革过渡期间经营成果处置分配方案(草案)》;

  (十五)审议并表决《遂宁农村商业银行股份有限公司2016年度财务预算方案(草案)》;

  (十六)审议并表决《遂宁市遂州农村信用合作联社2015年度信息披露报告》;

  (十七)需由创立大会审议、表决的其他事项。

  三、出席会议的登记事宜

  遂宁农商银行全体发起人或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决。拟出席本次会议的发起人或其委托代理人按以下要求办理登记。

  (一)登记时间:2016年4月15日至4月22日。

  (二)登记方式:现场登记。

  (三)登记地址:遂宁市遂州中路1063号13楼改革办。

  (四)登记时需提供的相关手续及注意事项:

  1.自然人发起人、认股人出席会议的,应持本人有效身份证件原件办理登记;自然人发起人、认股人的委托代理人出席会议的,代理人应持《授权委托书》(公共邮箱:snnshc@126.com;密码:2655961,可下载模板,下同)、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件办理登记。

  2.企业法人发起人由法定代表人亲自出席会议的,应持企业法人营业执照复印件(加盖企业公章)、法定代表人有效身份证件原件办理登记;企业法人发起人委托非法定代表人出席会议的,代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件(均需加盖企业公章)和代理人有效身份证件原件办理登记。

  3.代理人代理自然人发起人、认股人股份(包括本人股份)之和,不得超过遂宁农商银行股本总额的2%(1130万股);代理企业法人发起人、认股人股份(包括本人股份)之和,不得超过遂宁农商银行股本总额的10%(5650万股)。

  (五)登记联系人及联系方式:

  1.衡学燕,办公电话0825-2655961,移动电话15182568441;

  2.蒋 丽,办公电话0825-2655961,移动电话15882542715。

  四、会议报到事宜

  (一)报到时间:2016年5月6日(星期五)上午8:20:-8:40。

  (二)会议报到手续:

  1.已办理出席会议登记的人员,请携带本人有效身份证件原件出席。

  2.未办理出席会议登记的人员(含已办理出席会议登记但更换出席人员的),请按本公告第三条的要求携带出席会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。

  3.凡因携带证件或文件不齐全,导致无法确认其发起人、认股人或代理人资格的人员,不能出席会议、参与表决。

  (三)会务联系人:

  1.柏 涛,办公电话0825-2655961,移动电话18398183777;

  2.蒲 斌,办公电话0825-2655961,移动电话13982579417。

  五、其他事项

  如因特殊情况,会议时间和地点发生变化的,遂宁农商银行筹建工作小组将另行通知。

  特此公告。

             遂宁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

                                             2016年4月13日

  编辑:唐小强
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